Lavado de Dinero

August 25, 2014
admin

GBA- GUERRERO BELMONTE Y ASOCIADOS, S.C.  EXPERTOS ASESORES en coordinación con IGA COMUNICACIÓN TOTAL, CONSULTORES S.C. invitan a:

Público en general, personas físicas o morales, Contadores, Administradores, Notarios, Abogados, Corredores Públicos e Inmobiliarios, Propietarios y responsables de Joyerías, Casas de Empeño, Agencias de Autos, Tiendas Departamentales, Empresas de traslados de valores, blindaje, arrendadores, inmobiliarias y constructoras, agentes aduanales, instituciones que reciben donativos, así como a Profesionistas relacionados con la materia e interesados en profundizar sus conocimientos al curso:

 

Objetivos:

  • Profundizar en el conocimiento y operación de la nueva ley de lavado de dinero, conocida como LFPRIORPI, identificar sus mitos, realidades y consecuencias para todas aquellas personas que participan en cualquier actividad económica sea ésta formal o informal, a casi un año de su puesta en operación.

 

  • Dar a conocer y sensibilizar al público en general, así como a las personas físicas o morales que se encuentren relacionadas con las denominadas actividades vulnerables que contempla la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las obligaciones y autoridades a las que se deben presentar los avisos a que se refiere dicha ley conforme plazos y formas de presentación  a efecto de promover la cultura de protección a las personas que en general aplica esta ley.

 

  • Conocer el alcance de esta ley en las actividades económicas y financieras de las personas que se encuentran en el rubro de actividades conforme al contexto de este concepto y al público en general, a efecto de comprender los riesgos y las consecuencias de involucrarse directa o indirectamente en el delito de lavado de dinero (recursos de procedencia ilícita).

 

  • Identificar el reglamento y reglas generales de la LFPIORPI para su aplicación brindando a las personas que realicen actividades vulnerables la capacidad de aplicarlas, coadyuvando con el gobierno mexicano en la protección de la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir, detectar y reportar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Dirigido a:

  • Público en general, personas físicas o morales
  • Contadores
  • Administradores
  • Notarios
  • Abogados
  • Corredores públicos e inmobiliarios
  • Propietarios y responsables de joyerías
  • Propietarios y responsables de Casas de empeño
  • Propietarios y gerentes de Agencias de autos
  • Tiendas departamentales que otorgan crédito
  • Propietarios y gerentes de casinos
  • Empresas de traslados de valores, blindaje
  • Arrendadores, inmobiliarias y constructoras
  • Agentes aduanales
  • Instituciones que reciben donativos
  • Profesiones afines a actividades relacionadas con la materia

 

Temática:

Qué es el lavado de dinero

Antecedentes internacionales y nacionales

Nueva Ley contra el Lavado de Dinero

Mitos y realidades de la nueva ley y sus consecuencias para todos

Delitos más comunes que originan el lavado de dinero

Actividades que pueden facilitar el lavado de dinero

Implicaciones de carácter penal

Cómo reducir riesgos

Estructura de la ley (obligaciones, avisos, uso efectivo y metales, sanciones penales, transitorios, etc.)

Casos recientes de lavado de dinero

 

conovocatoria

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